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600990四创电子股份有限公司第五届董事会2016年度第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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一、董事会会议召开情况
北京创信同创科技股份有限公司，以下简称“公司”已于2018年1月26日在巨潮资讯网，http://www.cninfo.com.cn/上公告了《北京创信同创科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，公告编号:2018-027，会议于2018年1月26日下午15:00在公司会议室召开。
本次股东大会将审议《关于继续对外投资暨关联交易的议案》，具体内容详见公司2018年1月27日在巨潮资讯网，http://www.cninfo.com.cn/披露的《北京创信同创科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，公告编号:2018-027。
表决结果:同意4票，反对0票，弃权0票。
，四审议通过《关于公司签署募集资金专户存储、对外投资及债务展期相关事项的议案》
同意公司与中国平安财产保险股份有限公司杭州分公司签署《募集资金专户存储、对外投资及债务展期相关合同》，并签署《募集资金专户存储、对外投资及债务展期相关合同》。
表决结果:同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
，五审议通过《关于公司签署募集资金专户存储、对外投资及债务展期相关合同及其补充协议的议案》
同意公司与中国平安财产保险股份有限公司杭州分公司签署《募集资金专户存储、对外投资及债务展期相关合同》，并在股东大会授权下一并签署《募集资金专户存储、对外投资及债务展期相关合同》。
表决结果:同意4票
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