北方国际股票(北方国际股吧)

北方国际股票

北方国际股票北方国际(000065)股票”|”北方国际股票”公告股票代码:0000065股票简称:北方股份编号:二001436实际控制人中国北方国际有色金属股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北方国际股吧

北方国际股票，000065实际控制人中国北方国际有色金属股份有限公司第一届董事会第五次会议通知于2022年6月4日以书面方式向全体董事及监事人员发出。

二、董事会会议审议情况

，一审议《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

，二审议《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

，三审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

，四审议《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

，五审议《关于同意公司2022年度银行授信额度的议案》

，六审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

，七审议《关于公司2022年度监事薪酬的议案》

，八审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

，九审议《关于拟增加2022年度新增日常关联交易额度的议案》

，十审议《关于公司2022年度董事会专门委员会委员、监事会专门委员会委员及监事会主席组成的议案》

，十一审议《关于续聘会计师事务所的议案》

，十二审议《关于公司第五届监事会监事候选人的议案》

，十三审议《关于变更公司注册资本、资本结构的议案》

，十四审议《关于对全资子公司上海浦东国际金桥新材料有限公司增资的议案》

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