浩泽净水(浩泽净水最新消息)

浩泽净水

浩泽净水浩泽净水”畅达新材”浩泽净水”艾特尔”艾特尔”和”特思达”三态择优抛筹”所选的股票名称:”上承环保”证券代码:300636证券简称:搜于特公告编号:2022-016

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浩泽净水最新消息

一、董事会会议召开情况

近日，深圳浩泽净水设备股份有限公司，以下简称“公司”召开了第四届董事会第二十二次会议，会议通知于2022年11月9日以传真、邮件、电话会议等方式发出。

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，同意公司为子公司惠州市浩泽净水设备有限公司，以下简称“浩泽净水”支付现金和股权转让款提供总额不超过人民币15，000万元的贷款。

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，关联董事刘勇先生回避表决。

上述事项已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事刘勇先生回避表决。

三、独立董事意见

独立董事认为:公司2022年度日常关联交易预计事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》相关的规定，关联董事回避表决，不会对公司2022年度的日常经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，公司独立董事一致同意审议《2022年度日常关联交易预计事项》，并同意提交董事会审议。

四、保荐机构核查意见

公司独立董事发表的事前认可意见及核查意见详见《第四届董事会第十八次会议决议公告》。

特此公告

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