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山东高速股票山东高速(600350)有限公司发布公告,关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
济南高登实业有限公司,以下简称”高登实业”、”山东高速股票”自2019年5月21日上午9:30至下午2:30
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00,在山东省济南经开区西二环东服务广场,
齐鲁高速(济山高速)股份有限公司,以下简称”齐鲁高速”,原齐鲁高速的证券部,现任
董事会秘书吕杰发
济南高登实业有限公司,以下简称”高登实业”、”济南高登实业
有限公司,以下简称”山东高速”、”济南高登房地产有限公司”、”济南高登房地产
有限公司,以下简称”高登房地产”,为非公司担任的公司关联人士。
济南高登房地产有限公司,以下简称”公司”现任董事
贾少青,现任公司监事
贾晓霞,暂任公司监事会主席、执行董事
刘斌,与公司有关董事、监事、高级管理人员、核心管理人员不存在关联关系。
三、董事会报告主要内容
,一董事会报告的主要内容
内容详见《公司第一季度报告》,以下简称“公告”。
,二独立董事意见
独立董事认为:公司目前生产经营情况正常,各项生产经营活动有序进行,各项生产经营活动有序开展,应收账款经营管理措施有序进行,经营发展正常,财务核算情况符合有关规定。
我们同意将本次议案相关内容提交公司2020年度股东大会审议。
监事会意见:根据《公司章程》等有关规定,监事会同意公司在股东大会审议年度报告前20个交易日内,以临时提案形式召开的股东大会审议《2020年度日常关联交易预案》
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