雅致集成房屋股份有限公司(深圳市雅致集成房屋股份有限公司)

雅致集成房屋股份有限公司

雅致集成房屋股份有限公司于2019年4月23日发布了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。

根据《关于进一步深化落实新《证券法》及其他法律法规有关规定的要求，雅致集成房屋股份有限公司正在积极推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的工作，具体如下:

深圳市雅致集成房屋股份有限公司

1、本次交易将涉及发行股份及支付现金购买控股子公司100%股权，发行价格为5.57元/股，募集资金总额不超过60，000万元。

2、本次发行股份购买资产的发行价格拟为6.57元/股，募集资金总额为60，000万元。

本次发行股份购买资产以本次交易作价为作价，募集资金总额中，发行股份部分拟分别以现金方式支付交易对价金额。

3、本次交易标的的设立、股权交割、股份登记、股份登记、发行、上市等事项完成后，将成为发行对象，并通过受让发行对象的部分股份的方式取得公司的控制权。

(四)本次发行股份购买资产的实际募集资金净额

1、募集资金使用及用途

公司拟使用募集资金22，680万元，用于偿还银行贷款、偿还贷款融资租赁不良资产抵债款、补充流动资金。

2、用于偿还银行贷款、偿还贷款融资租赁不良资产抵债款、补充流动资金。

3、用于偿还银行贷款、偿还贷款融资租赁不良资产抵债款。

4、用于补充流动资金。

四、募集资金管理的内部决策程序和机制

公司董事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不超过人民币1亿元，资金额度在人民币20，000万元以下，具体以公司董事会审议通过的相关决议为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议

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