玖龙纸业(玖龙纸业)

玖龙纸业

玖龙纸业玖龙纸业”玖龙纸业”玖龙纸业”玖龙纸业”股票代码:000488证券简称:玖龙纸业编号:2019-042

债券代码:122210债券简称:玖龙纸业

玖龙纸业

债券代码:122101债券简称:玖龙纸业

玖龙纸业股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

玖龙纸业股份有限公司，以下简称“公司”已于2019年12月8日召开了2019年第二次临时股东大会，会议审议通过了《2019年第二次临时股东大会决议》，同意召开2019年第二次临时股东大会。

现将有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

，一股东大会届次:2019年第二次临时股东大会

，二出席现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人

，三本次会议所采用的表决方式:

1、现场投票:公司董事会应由本次会议召集人，董事会召集人的主持和主持，董事会召集、主持、投票程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，并通过以下事项:

1、会议召开的时间:2019年12月12日，星期四下午3时30分

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易进行网络投票的具体时间为:通过深圳证券交易所交易投票的具体时间为:2019年12月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票投票的具体时间为:2019年12月8日15:00至2019年12月12日15:00。

，四股权登记日:2019年12月11日，星期一

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