保利置业(保利置业集团有限公司)(1)

保利置业

保利置业保利集团”保利”2018保利设计方案获保利集团意见审议委员会审议通过:

请你公司组织召开本次股东大会审议《保利置业集团股份有限公司关于召开公司2018年年度股东大会的议案》，欢迎广大中小股东参与投票，并提交董事会审议。

保利置业集团有限公司

一、会议召开及出席情况

，一会议召开情况

1、股东大会:

(1)现场会议:公司董事、董事会秘书张景清先生，副总经理张贵丰先生，副总经理王瑞阳先生，财务总监冯德英女士，董事会秘书李龙先生。

(2)网络投票:

深圳明骏投资集团有限公司参会:袁国先生，监事会主席姜剑青女士，财务总监段炳君女士。

(二会议出席情况

现场会议召开的时间:2020年8月18日，星期四下午14:30

网络投票的股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或深交所指定的系统行使表决权。

，三公司以现场和网络投票相结合的方式召开的公司本次业绩说明会

1、现场会议召开时间:2020年8月18日，星期四下午14:30

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年8月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的，为本公司股东。

3、会议召开地点:广东省深圳市福田区侨香路与海盈大厦13楼证券营业部。

4、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

，二会议审议事项

1、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

总表决情况:

同意620

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