京投银泰股份有限公司(0;45;0;0)

京投银泰股份有限公司

京投银泰股份有限公司，股票代码:600683股东大会。

2020年6月6日，本公司第七届董事会第二十七次会议，临时会议审议通过《关于公司以全资子公司京投银泰科技发展有限责任公司为平台，整合建材、有色金属等资源，实现“建材”与“有色金属”深度融合，整合业务、产品、资本、信息、人才等资源，提高资源配置效率，增强企业发展动力。

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本次会议召开日期为2020年6月30日，会议召开地点为北京市金融大街嘉丰胡同28号嘉丰世纪酒店6层A座。

2021年1月8日，公司以现任董事长兼总经理方晖发书面确认情况为由，召集的公司第七届董事会第十三次会议，临时会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果通过了会议，会议同意聘任关峻、张晓伟为公司第七届董事会董事。

根据董事会决议，本次会议由公司董事长方晖发召集并主持，为保证董事会的正常运行，方晖发已与董事会7名董事签署了《关于公司董事会成员、高级管理人员的承诺书》。

2、2021年2月9日，公司召开第七届董事会第十四次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果通过了会议，会议同意聘任朱斌先生为公司董事长。

根据董事会决议，本次会议由公司董事长方晖发先生召集并主持，为保证董事会的正常运行，本次会议由公司董事长方晖发先生代行董事长职务。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖北科丰环保设备股份有限公司董事会

2022年7月23日

证券代码:603681证券简称:*ST科林公告编号:2022-061

湖北科丰环保设备股份有限公司

关于子公司申请银行授信的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

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