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朗玛信息股吧300208”，300208.SZ第三届董事会第三十二次会议于6月22日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

根据董事会选举条件，选举刘芳洁女士、唐磊女士、徐剑洁女士为公司第五届董事会非独立董事，程伟雄女士为第五届董事会非独立董事。

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本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

该议案尚需提交公司股东大会审议，董事会授权董事长或其代理人对该议案发表专业意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议，董事会授权董事长或其代理人对该议案发表专业意见。

具体内容详见公司于2022年3月4日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn披露的《关于公司董事会通过《关于召开2021年度股东大会补充审议2021年度薪酬管理制度的议案》。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

(四)股东大会的股权登记日

本次股东大会股权登记日为2022年4月30日，股权登记日为2022年5月1日。

二、提案编码规则

本次股东大会提案编码规则详见附件2，以下简称提案码码。

三、会议登记方法

，一登记方式

联系人:黎志明、李敦鸿

电话:，03728953521

传真:，0372895500

地址:上海市浦东新区浦东南路848号国泰君安大厦10楼

联系电话:，036896933692

传真:，03729028319

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