上海绿铭环保科技股份有限公司()
上海绿铭环保科技股份有限公司
上海绿铭环保科技股份有限公司发布公告，公司于2019年8月18日分别召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司名称变更的议案》。
公司拟变更公司名称、股票简称。
在公司名称变更的同时，审议并通过了《关于聘任公司审计师的议案》，同意聘任黄建明为公司财务总监、副总经理。
《上海绿铭环保科技股份有限公司关于聘任公司独立董事的议案》同意聘任黄建明为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
在公司聘任的独立董事的聘任过程中，除上述事项，公司将不对外披露。
表决情况:
2.01决议审议通过了《关于聘任公司审计师的议案》
本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，详见公司于2021年10月29日披露的《关于董事会同意聘任公司首席财务官的公告》，公告编号:2021-026。
三、报备文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议。
2、第五届监事会第二十三次会议决议。
3、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
4、第五届董事会第二十六次会议决议。
5、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
6、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
7、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
董事会决议公告日后的六个月内，包括当日，含当日之前，尚未按照《公司法》和《公司章程》规定、通过董事会决议批准的决议。
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